Prävention von Straftaten für Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung

Online (ST0320-008)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte, Spezialisten und Mitarbeiter in Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung, die sich zum Thema „Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen“ informieren und austauschen möchten.

Erarbeiten Sie Maßnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen!

„Sonstige strafbare Handlungen“ sind bewusst vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert. Grundsätzlich umfasst der Begriff alle vorsätzlich begangenen strafbaren Handlungen im Inland oder einem sonstigen Rechtsgebiet, in dem das Institut vertreten ist oder Dienstleistungen erbringt.

Das Seminar bietet Ihnen einen schnellen Überblick zu einem komplexen Themengebiet und eine praxisorientierte Einführung zur Prävention von Geldwäsche und typischen strafbaren Handlungen in einem Wohnungsunternehmen.

  • BaFin-Leitlinien zu den geldwäscherechtlichen Vorschriften
  • Umsetzungsgesetz 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise (unter Berücksichtigung derBesonderheiten einer wohnungsgenossenschaftlichen Spareinrichtung)
  • Identifizierung des Auftretenden
  • Abklärung und Identifizierung „fiktiver“ wirtschaftlich Berechtigter
  • Meldungen an und Einsichtnahme in das Transparenzregister
  • Compliance in der Wohnungswirtschaft (GdW Arbeitshilfe 78)
  • IDW Prüfungsstandard „Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980)
  • Die zentrale Stelle gemäß § 25h Abs. 7 KWG: Zuständigkeiten, Aufgaben, Dokumentation und Berichterstattung
  • Gefährdungsanalyse, Gefährdungslage und deren Konsequenzen


  • Sie informieren sich in kompakter Form über die gesetzlichen Anforderungen.
  • Sie besprechen aktuellste Entwicklungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen.
  • Sie erhalten umsetzungsorientierte Hinweise, wie Sie künftig präventive Maßnahmen verankern können.

Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner GmbH

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