Geldwäsche und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen

Die Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen steigt stetig weiter an. Die Betrugsmethoden werden stets raffinierter und die Täterstrukturen undurchsichtiger. Banken werden als Dreh- und Angelpunkt der Betrüger zu Geldwäschezwecken oder auch zur Terrorismusfinanzierung missbraucht. Doch auch dolose Handlungen – wie beispielsweise Bilanzmanipulationen oder auch Veruntreuung durch die eigenen Mitarbeiter – gilt es zu verhindern. Die ADG unterstützt Sie dabei!

Themengebiet
  • Beauftragtenwesen
  • Immobiliengeschäft
  • Interne Revision
  • Rechtliche Fragestellungen
Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Spezialisten
  • Vorstände
Branche
  • Finanzgruppe
Veranstaltungsformat
  • Seminar
  • Tagung
Datum
  • 1. Quartal 2019
  • 2. Quartal 2019
  • 4. Quartal 2019
  • 4. Quartal 2025
Filter:

8 Ergebnisse

Zielgruppe
Branche
Veranstaltungsformat
Datum
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
SB119-0486
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
11.03.2019-12.03.2019
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
SB119-0489
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
13.03.2019-14.03.2019
Banken im Fokus von Betrügern: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
SB119-0490
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
15.03.2019
Interview- und Befragungstechniken für Beauftragte
SB119-0506
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
15.04.2019-16.04.2019
Betrug bei Immobilienfinanzierungen
SB119-0508
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
17.04.2019
16. Forum zur Prävention von Geldwäsche,Terrorismu sfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
SB119-0515
Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände
Finanzgruppe
Tagung
13.05.2019-14.05.2019
Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG
SB119-0680
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
12.11.2019
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter ADG
SB118-1849
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar

Ihre Ansprechpartnerin

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Dr. Anke Haag

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Produktmanagerin für: Beauftragtenwesen, Marketing, Moderation und Gestaltung von Online-Kursen

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