Revision von Fraud, WpHG-Compliance, Geldwäsche, Datenschutz und IT-Sicherheit

Die Bedrohungen durch Wirtschaftskriminalität werden noch immer unterschätzt! Häufig herrscht die Meinung vor, das eigene Haus wäre hier nicht betroffen. Dabei zeigt sich: Frühzeitig erkannte bzw. vermiedene betrügerische Handlungen müssen keine Zufallstreffer sein. Deshalb verpflichtet der § 25g KWG (ehemals § 25c KWG) dazu, eine „zentrale Stelle“ zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen zu schaffen. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in den ADG-Qualifizierungsangeboten.

Themengebiet
  • Beauftragtenwesen
  • Betriebsbereich und Prozessmanagement
  • Gesamtbanksteuerung
  • Interne Revision
Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Führungskräfte und Spezialisten
  • Spezialisten
  • Vorstände
Branche
  • Finanzgruppe
Veranstaltungsformat
  • Online
  • Seminar
Datum
  • 2. Quartal 2021
  • 3. Quartal 2021
  • 4. Quartal 2021
  • 1. Quartal 2022
  • 2. Quartal 2022
  • 3. Quartal 2022
  • 4. Quartal 2022
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9 Ergebnisse

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Ihr Ansprechpartner

Thomas Wilbert

M.A., B. A.
Experte für Interne Revision, rechtliche Fragen des Bankgeschäfts und Aufsichtsräte