Revision von Fraud, WpHG-Compliance, Geldwäsche, Datenschutz und IT-Sicherheit

Die Bedrohungen durch Wirtschaftskriminalität werden noch immer unterschätzt! Häufig herrscht die Meinung vor, das eigene Haus wäre hier nicht betroffen. Dabei zeigt sich: Frühzeitig erkannte bzw. vermiedene betrügerische Handlungen müssen keine Zufallstreffer sein. Deshalb verpflichtet der § 25g KWG (ehemals § 25c KWG) dazu, eine „zentrale Stelle“ zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen zu schaffen. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in den ADG-Qualifizierungsangeboten.