Geldwäsche und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen

Die Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen steigt stetig weiter an. Die Betrugsmethoden werden stets raffinierter und die Täterstrukturen undurchsichtiger. Banken werden als Dreh- und Angelpunkt der Betrüger zu Geldwäschezwecken oder auch zur Terrorismusfinanzierung missbraucht. Doch auch dolose Handlungen – wie beispielsweise Bilanzmanipulationen oder auch Veruntreuung durch die eigenen Mitarbeiter – gilt es zu verhindern. Die ADG unterstützt Sie dabei!

Themengebiet
  • Beauftragtenwesen
  • Immobiliengeschäft
  • Interne Revision
  • Rechtliche Fragestellungen
Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Spezialisten
  • Vorstände
Branche
  • Finanzgruppe
Veranstaltungsformat
  • Seminar
Datum
  • 1. Quartal 2021
  • 2. Quartal 2021
  • 3. Quartal 2021
  • 4. Quartal 2021
  • 4. Quartal 2025
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14 Ergebnisse

Zielgruppe
Branche
Veranstaltungsformat
Datum
Pflichten der Geschäftsleitung - Zentrale Stelle, WpHG-Compliance, Geldwäsche und Datenschutz
ST0621-104
Vorstände
Finanzgruppe
Seminar
01.02.2021-02.02.2021
Vorstands-Update: Strukturelle und strategische Ausgestaltung des Beauftragtenwesens
ST0621-105
Vorstände
Finanzgruppe
Seminar
03.02.2021
Internes Kontrollsystem MaRisk-konform gestalten
ST0621-268
Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände
Finanzgruppe
Seminar
03.03.2021
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
ST0621-271
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
08.03.2021-09.03.2021
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
ST0621-272
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
10.03.2021-11.03.2021
Banken im Fokus von Betrügern: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
ST0621-273
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
12.03.2021
Mehrwerte schaffen durch integrierte Steuerung von OpRisk für die Compliance-Funktion
ST0621-275
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
22.03.2021
Compliance-relevantes Verbraucherschutzwissen auf den Punkt gebracht
ST0621-277
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
25.03.2021-26.03.2021
Betrug bei Immobilienfinanzierungen
ST0621-279
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
28.04.2021
18. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen
ST0621-280
Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände
Finanzgruppe
Seminar
06.05.2021-07.05.2021
Auslagerungen rechtssicher gestalten
ST0621-283
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
06.09.2021-08.09.2021
Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG
ST0621-287
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
09.11.2021
Zertifizierter Compliance-Beauftragter (KWG/MaRisk) ADG Exklusiv
ST0621-289
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
11.11.2021-12.11.2021
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter ADG
SB118-1849
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar

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Teresa Görg

B.A.
Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit