Geldwäsche und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen

Die Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen steigt stetig weiter an. Die Betrugsmethoden werden stets raffinierter und die Täterstrukturen undurchsichtiger. Banken werden als Dreh- und Angelpunkt der Betrüger zu Geldwäschezwecken oder auch zur Terrorismusfinanzierung missbraucht. Doch auch dolose Handlungen – wie beispielsweise Bilanzmanipulationen oder auch Veruntreuung durch die eigenen Mitarbeiter – gilt es zu verhindern. Die ADG unterstützt Sie dabei!

Themengebiet
  • Beauftragtenwesen
  • Immobiliengeschäft
  • Interne Revision
  • Rechtliche Fragestellungen
Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Spezialisten
  • Vorstände
Branche
  • Finanzgruppe
Veranstaltungsformat
  • Seminar
  • Tagung
Datum
  • 4. Quartal 2019
  • 1. Quartal 2020
  • 2. Quartal 2020
  • 4. Quartal 2020
  • 4. Quartal 2025
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10 Ergebnisse

Zielgruppe
Branche
Veranstaltungsformat
Datum
Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG
SB119-0680
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
12.11.2019
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
SB119-1450
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
25.11.2019-26.11.2019
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
SB120-0457
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
09.03.2020-10.03.2020
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
SB120-0536
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
11.03.2020-12.03.2020
Banken im Fokus von Betrügern: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
SB120-0537
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
13.03.2020
Interview- und Befragungstechniken für Beauftragte
SB120-0607
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
27.04.2020-28.04.2020
Betrug bei Immobilienfinanzierungen
SB120-0608
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
29.04.2020
17. Forum zur Prävention von Geldwäsche,Terrorismu sfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
SB120-0610
Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände
Finanzgruppe
Tagung
04.05.2020-05.05.2020
Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG
SB120-0616
Führungskräfte, Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar
10.11.2020
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter ADG
SB118-1849
Spezialisten
Finanzgruppe
Seminar

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