18. Forum Compliance, Prävention von Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen

Seminar (ST0621-280)

Ihr Nutzen:


• Sie erhalten aus erster Hand Informationen über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.


• Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anpassungs- und Auslegungshinweise der BaFin.


• Sie bekommen einen exklusiven Einblick in die Geldwäscheprävention bei Kryptowährungen.


• Sie erhalten nützliche Praxis-Impulse für die Umsetzung des GwG in Ihrer Bank.


• Sie verfügen über einen Nachweis Ihrer Fortbildungsmaßnahme gemäß § 9 Abs. 2 GwG.


Ihr Nutzen:


• Sie erhalten aus erster Hand Informationen über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.


• Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anpassungs- und Auslegungshinweise der BaFin.


• Sie bekommen einen exklusiven Einblick in die Geldwäscheprävention bei Kryptowährungen.


• Sie erhalten nützliche Praxis-Impulse für die Umsetzung des GwG in Ihrer Bank.


• Sie verfügen über einen Nachweis Ihrer Fortbildungsmaßnahme gemäß § 9 Abs. 2 GwG.


Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH