18. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

Seminar (ST0621-280)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände

Geforderte Fachkunde gewährleisten!

„Geldwäsche soll in Deutschland konsequenter strafrechtlich verfolgt werden.“ Dieser Satz und das nachfolgende Zitat von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) „Wir wollen es Staatsanwaltschaften und Gerichten erheblich erleichtern, Geldwäsche nachzuweisen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.“ waren am 14.10.2020 in der FAZ zu lesen. Doch was bedeutet das für Sie als Geldwäschebeauftragter? Worauf müssen Sie achten? Welche Risiken müssen Sie im Blick haben? Dies sind nur ein paar Fragen, auf die wir in unserem Forum Antworten geben werden.


Bei der Dozentenauswahl haben wir darauf geachtet, Ihnen wieder eine breite Auswahl bieten zu können. Wir starten wieder mit der Rubrik „Politik trifft Praxis“ und eröffnen Ihnen die Gelegenheit, direkt mit einem Mitglied des Bundestags über die aktuellen Änderungen des Straftatbestands der Geldwäsche zu diskutieren. Neben der verbundinternen Sicht durch den BVR und die FiduciaGAD IT AG werden sich auch die BaFin und der Präsident der Financial Action Task Force (FATF) Ihren Fragen stellen. Einen besonderen Einblick in die Formen der organisierten Kriminalität wird wird Ihnen Sandro Mattioli gewähren.


Nutzen Sie das Forum am 6. und 7. Mai 2021 auf Schloss Montabaur aber auch zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Häusern. Unabhängig von der Art der Durchführung und Ihrer Teilnahme (physisch oder virtuell) stellen wir auch im Jahr 2021 sicher, dass unser Forum
dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde zu gewährleisten.


Hinweis:

Dieses Forum bieten wir als hybride Veranstaltung an.



  • Programm - 6. Mai 2021

    09:00 Uhr - Begrüßung und fachliche Einführung
    Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH
    Axel Gürntke, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.


    09:30 Uhr - Politik trifft Praxis: Änderung des Straftatbestands der Geldwäsche: Erleichterte Strafverfolgung durch Polizei und Justiz?
    Ingmar Jung, CDU (MdB)


    10:30 Uhr - Fokus-Themen der deutschen FATF-Präsidentschaft
    Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent


    11:30 Uhr - Pause


    11:45 Uhr - Nationale und europäische Entwicklungen in der Geldwäscheprävention: Was ändert sich für unsere Gruppe?
    Peter Langweg, BVR


    13:00 Uhr - Mittagspause


    14:00 Uhr - Geldwäsche: Risiken für die Finanzbranche – Was sagen aktuelle Studien?

    Prof. Dr. Kai Bussmann, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg


    15:00 Uhr - Kaffeepause


    15:15 Uhr - Formen der Organisierten Kriminalität – Warum wir die Mafia unterschätzen
    Sandro Mattioli, Journalist


    16:15 Uhr - Sammlung offener Fragen, Abschluss erster Tag
    Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH


  • Programm - 07. Mai 2021

    09:00 Uhr - Geno-SONAR: Vorstellung Release 13.0 – Mögliche Anpassungen aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen
    Lena Zeitler, FiduciaGAD IT AG


    10:30 Uhr - Pause


    10:45 Uhr - Einbindung von Betrugspräventions-Lösungen in den digitalen Onboarding-Prozess (KYCnow)
    Hendrik Lenz und Gaston Volk, SCHUFA Holding AG


    12:00 Uhr - Zusammenfassung und Abschlusskolloquium
    Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH
    Axel Gürntke, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.

  • Dieses Forum ist eine hybride Veranstaltung

    Der physische Veranstaltungsort auf Schloss Montabaur wird durch ein interaktives Live-Streaming ergänzt. 

    Das hybride Format vereint die Vorteile von Präsenz- bzw. virtuellen Veranstaltungen:

    - Teilnahme vor Ort
    - Alternativ virtuelle Teilnahme vom Arbeitsplatz oder aus dem Home-Office 
    - Alle Teilnehmer können sich aktiv in den Austausch einbringen und an     den  Interaktionen (Abfragen, Votings, Fragepanels) beteiligen 

    Unabhängig davon, für welchen Weg Sie sich entscheiden: Wir versprechen Ihnen spannende Themen und hochkarätige Vorträge!

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.
  •  Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin.
  • Sie diskutieren mit den Referenten und Ihren Kollegen aus der genossenschaftlichen Gruppe über die vorgestellten Themen und erhalten Impulse für Ihre tägliche Praxis als Geldwäschebeauftragter in Ihrem Haus.
  • Sie verfügen über einen Nachweis hinsichtlich der von Ihnen geforderten Sachkunde.



Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH

Axel Gürntke, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.

Ingmar Jung, CDU (MdB)

Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent

Peter Langweg, BVR

Prof. Dr. Kai Bussmann, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Sandro Mattioli, Journalist

Lena Zeitler, FiduciaGAD IT AG

Hendrik Lenz, SCHUFA Holding AG

Gaston Volk, SCHUFA Holding AG