Geldwäsche und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen

Die Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen steigt stetig weiter an. Die Betrugsmethoden werden stets raffinierter und die Täterstrukturen undurchsichtiger. Banken werden als Dreh- und Angelpunkt der Betrüger zu Geldwäschezwecken oder auch zur Terrorismusfinanzierung missbraucht. Doch auch dolose Handlungen – wie beispielsweise Bilanzmanipulationen oder auch Veruntreuung durch die eigenen Mitarbeiter – gilt es zu verhindern. Die ADG unterstützt Sie dabei!

Themengebiet
  • Beauftragtenwesen
  • Interne Revision
  • Rechtliche Fragestellungen
Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Spezialisten
Branche
  • Finanzgruppe
Veranstaltungsformat
  • Seminar
Datum
  • 4. Quartal 2020
  • 4. Quartal 2025
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3 Ergebnisse

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Teresa  Görg

B.A.
Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit